Российские банки приступили к блокировкам нетипичных для их клиентов операций.
Признаком подозрительной транзакции, например, может являться случай, когда по одной и той же карте расплачиваются в отдаленных друг от друга местах через короткий промежуток времени. Другими критериями могут быть нетипичный объем транзакции или множество переводов с одной карты на другие, причем одновременно и на большие суммы. В этих случаях банк поинтересуется у клиента, сделан ли платеж именно им, и либо немедленно возобновит исполнение операции, либо ее аннулирует.
