12 жителей Красноярска обналичили для различных фирм 185 миллионов рублей

12 жителей Красноярска обналичили для различных фирм 185 миллионов рублей
12 жителей Красноярска обналичили для различных фирм 185 миллионов рублей

Преступная группа по обналичиванию денег действовала в Красноярске с января 2016 года по февраль 2020-го. В организацию входили 12 жителей Красноярска.

Дело было поставлено на широкую ногу. Преступники арендовали офисы, оснастили их оргтехникой, заказали печати для фальшивой бухгалтерии.  Для обналичивания участники группы использовали зарегистрированные на себя или своих близких юридические лица – на них  открыли расчетные счета в различных банках.

 Клиенты по фиктивным основаниям переводили деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, которые затем эти средства обналичивали и возвращали обратившимся гражданам, — раскрыли преступную схему сотрудники регионального главка СК РФ.

Фигуранты уголовного дела  таким образом обналичили около 185 миллионов рублей, 10 % оставили себе – за работу.

На участников преступной группы заведены уголовные дела по статьям:

  • «Незаконная банковская деятельность»,
  • «Неправомерный оборот средств платежей»,
  • «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Общий объем материалов дела — 136 томов.


Все поля обязательны для заполнения

Читать все новости

Видео

Фоторепортажи

Также по теме

30 января 2020
Красноярцы с подельниками обманули банк на ₽2,5 млн
Два жителя краевого центра 17 и 18 лет вместе со своими живущими в Москве подельниками 25 и 29 лет похитили
26 сентября 2022
Красноярская воровка оставила 84-летнего старика без пенсии
84-летний житель Красноярска получил на почте пенсию, а когда вернулся домой, денег в сумке не обнаружил. Он отправился в полицию
26 сентября 2022
Услуги ЖКХ станут дороже с 1 декабря — в среднем на 9 процентов
Министерство экономического развития РФ объявило об изменении  сроков очередной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля 2023 года повышение