Работу над уголовным делом о незаконной банковской деятельности на 24 миллиона рублей завершила полиция Красноярска. Об истории обогащения пенсионерки рассказали сегодня, 6 марта, в региональном управлении МВД.
Жительница краевой столицы с 2014 по 2019 год занималась банковскими операциями от имени более чем полутора десятков фиктивных организаций. Женщина 1959 года рождения переводила деньги, открывала и вела банковские счета, занималась кассовым обслуживанием юридических лиц. Все это пенсионерка делала без регистрации и специального разрешения.
Обналичивая финансы и проводя другие операции с деньгами сторонних организаций, предпринимательница получала вознаграждение — проценты (от 5 до 12) от перечисленных сумм. В итоге она получила более 24 миллионов рублей.
61-летнюю «банкиршу» задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Красноярскому краю. При осмотре дома подозреваемой изъяты компьютерная техника, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, деньги и документы.
На деньги подозреваемой наложен арест.
Уголовное дело о «незаконной банковской деятельности» направлено в Центральный районный суд Красноярска.
Виновной грозит до семи лет лишения свободы.
