Некий дознаватель позвонил мужчине в конце сентября и сообщил, что неизвестные взяли на его имя девять кредитов и пытаются перевести деньги иноагенту. Звонивший пригрозил уголовной ответственностью за отмывание денежных средств, финансирование терроризма и предложил связаться со специалистом Центрального банка, чтобы как-то «разрешить» ситуацию.
Затем позвонил «сотрудник финансового отдела из Московского Центрального банка». Сообщил, что делом уже занимаются правоохранители и вот-вот с ним свяжутся.
Звонок от лже-следователя поступил с номера «+102102102». Жертве сообщили, что это специальный канал для связи и предупредили о том, что разглашать информацию о разговоре запрещено законом.
Два дня потерпевший пытался отправить преступникам деньги через МТС банк, но бдительные сотрудники службы безопасности в различных отделениях отказывали ему в переводах.
Тогда мошенники рассказали пострадавшему, в какие банки идти и куда переводить средства. Красноярцу заказывали и оплачивали такси, чтобы подъехать к банкоматам, в которых можно сделать перевод на «безопасный счет».
После этого на мужчину вышел фиктивный сотрудник налоговой службы и сообщил, что ему нужно заплатить налог за вывод средств на Украину и потребовал еще 425 тысяч рублей.
В конце недели мошенники перестали выходить на связь, и мужчина решил позвонить «следователю». Но «правоохранитель» заговорил на украинском языке и спросил красноярца о его отношении к СВО.
Только после этого пострадавший понял, что был под психологическим воздействием аферистов, и пошел к настоящим правоохранителям.
