Организованная преступная группа из девяти человек в Красноярске занималась обналичиванием средств. По данным следствия, неправомерный оборот платежей составил более 1,6 миллиарда рублей.
Фигуранты дела, которое возбуждено по нескольким статьям, объединились в конце 2020 года или даже раньше. Обналичиванием средств занимались, строго соблюдая меры конспирации, включая псевдонимы для каждого и два разных офиса – один для реальной незаконной деятельности, второй для отвода глаз. В нем они создавали видимость реальной экономической деятельности и встречались с представителями кредитных и банковских организаций для открытия расчетных счетов.
На самом же деле, как рассказывают следователи регионального главка СК РФ, на подставных лиц они учреждали компании, которые занимались реальными бизнесом.
Но с помощью счетов этих липовых фирмочек через липовые сделки преступники успешно обналичивали средства. Себе оставляли от 8—13 %.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей, — говорят в следкоме.
Фигуранты также получали зарплату в созданных фиктивных фирмах. В результате под видом легальной оплаты труда получили более 900 тысяч рублей.
В 2022 году, опасаясь разоблачения, представители ОПГ передали сотруднику полиции (дело этого «оборотня в погонах» уже в суде) 200 тысяч рублей, чтобы он помог избежать расследования.
Год назад преступная деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками краевого УФСБ России.
Уголовное дело возбуждено по 4 статьям, в том числе об отмывании средств, приобретенных преступным путем. Материалы уголовного дела составили 130 томов. У обвиняемых арестовано более 5 миллионов рублей.
