Полиция на транспорте завершила расследование уголовного дела жительницы Красноярского края, скрывшей операцию на крупную сумму в валюте при экспорте лесоматериалов. Об этом сообщила сегодня, 10 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предпринимательница заключила с зарубежными партнерами ряд контрактов на продажу древесины. Нарушив валютное законодательство РФ, бизнес-вумен не обеспечила зачисление на банковские счета двух возглавляемых ею организаций около 5 миллионов 300 тысяч долларов США.
Для уклонения от обязанностей по репатриации денег женщина вышла из состава руководства коммерческих организаций и ввела фиктивных учредителей. При этом сумма, подлежащая возврату на счета организации в рамках контрактов, превысила 300 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
