Два жителя Красноярска, 36 и 46 лет, один из которых был ранее судим, предлагали предпринимателям помощь в обналичивании и транзите денежных средств, а также их сокрытию от государственного контроля.
Для того чтобы проворачивать соответствующие операции, подельники оформили на подставных лиц несколько фирм.
На своих «услугах» подозреваемые заработали более 4 млн рублей. Вычислили схему сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.
При силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны в своем офисе. Против них возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 7 лет. Возбуждены дела и против номинальных директоров подставных фирм – за «незаконное использование документов для образования юридического лица».
Кроме того, подозреваемые оказали пособничество директору одной из красноярских фирм в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Чтобы придать заемщику видимость благонадежности, злоумышленники организовали фиктивное движение по его расчетному счету крупных сумм. В результате возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное получение кредита» (лишение свободы на срок до 5 лет).
Уголовные дела направлены в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Доказательством в суде станут изъятые во время обыска документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты, посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными.
