Вступили в силу поправки в так называемый «антиотмывочный закон».
Как следует из текста документа, все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей отныне подлежат обязательному контролю.
Этим займется Росфинмониторинг, однако банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.
Кроме того, обязательному контролю теперь подлежат и почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.
