Сотрудники Красноярской таможни возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего красноярского предпринимателя. Мужчину подозревают в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что мужчина совершил несколько незаконных денежных переводов на счет зарубежной компании. Общая сумма переводов составила 88 миллионов рублей. Бизнесмен подделал внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на подготовку проекта строительных услуг. Однако было установлено, что сделка является фиктивной.
Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей.
