Сотрудники Красноярской таможни возбудили 4 уголовных дела в отношении 37-летнего предпринимателя из Красноярска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину подозревают в совершении незаконных валютных операций с использованием подложных документов.
По информации сотрудников таможни, бизнесмен перевел на счет иностранной фирмы более 100 миллионов рублей. Деньги направлялись под видом расчетов по внешнеэкономическим контрактам, однако впоследствии было установлено, что сделки носили фиктивный характер.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
