В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте средств платежей. В 2021 году группа из трех товарищей создала несколько организаций для фиктивных сделок. Работала схема до октября 2023 года, когда ее деятельность была прекращена УФСБ России по Красноярскому краю.
По материалам, собранным сотрудниками ведомства, следственным отделом Свердловского района Красноярска регионального главка СК России возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой» и «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
По данным следствия, в 2021 году фигуранты дела нашли желающих за деньги формально стать учредителями компаний. На этих людей были зарегистрированы несколько фирм, которые на самом деле не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Доступ к счетам и средствам платежей этих организаций имели обвиняемые. Через эти «Рога и копыта» с помощью фиктивных сделок преступники обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в 10 % от суммы или более.
В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно, — рассказали следователи.
Все трое подозреваемых арестованы. Сумма обналиченных средств и количество эпизодов выясняются.
