Советский районный суд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении группы горожан, которых обвиняют в нелегальной банковской деятельности. Девяти обвиняемым предъявлены обвинения по 4 статьям Уголовного Кодекса РФ. Объем уголовного дела – более 420 томов. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции.
Идея о создании фирмы по обналичиванию денег пришла в голову двум женщинам, 39 и 58 лет. К незаконной деятельности они привлекли еще семь человек. Злоумышленники создавали фирмы-однодневки, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги. «Обнальщики» возвращали деньги обратно, оставляя себе заранее обговоренный процент. Всего через подставные фирмы прошло порядка 300 миллионов рублей.
Обвиняемые ожидают суда, находясь под подпиской о невыезде.
