Преступная группа по обналичиванию денег действовала в Красноярске с января 2016 года по февраль 2020-го. В организацию входили 12 жителей Красноярска.
Дело было поставлено на широкую ногу. Преступники арендовали офисы, оснастили их оргтехникой, заказали печати для фальшивой бухгалтерии. Для обналичивания участники группы использовали зарегистрированные на себя или своих близких юридические лица – на них открыли расчетные счета в различных банках.
Клиенты по фиктивным основаниям переводили деньги на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, которые затем эти средства обналичивали и возвращали обратившимся гражданам, — раскрыли преступную схему сотрудники регионального главка СК РФ.
Фигуранты уголовного дела таким образом обналичили около 185 миллионов рублей, 10 % оставили себе – за работу.
На участников преступной группы заведены уголовные дела по статьям:
- «Незаконная банковская деятельность»,
- «Неправомерный оборот средств платежей»,
- «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Общий объем материалов дела — 136 томов.
