На обналичивании денег красноярские приятели заработали ₽4 миллиона

На обналичивании денег красноярские приятели заработали ₽4 миллиона
На обналичивании денег красноярские приятели заработали ₽4 миллиона
Фото pixabay.com

Два жителя Красноярска, 36 и 46 лет, один из которых был ранее судим, предлагали предпринимателям помощь в обналичивании и транзите денежных средств, а также их сокрытию от государственного контроля.

Для того чтобы проворачивать соответствующие операции, подельники оформили на подставных лиц несколько фирм.

На своих «услугах» подозреваемые заработали более 4 млн рублей. Вычислили схему сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.

При силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны в своем офисе. Против них возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 7 лет. Возбуждены дела и против номинальных директоров подставных фирм – за «незаконное использование документов для образования юридического лица».

Кроме того, подозреваемые оказали пособничество директору одной из красноярских фирм в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Чтобы придать заемщику видимость благонадежности, злоумышленники организовали фиктивное движение по его расчетному счету крупных сумм. В результате возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное получение кредита» (лишение свободы на срок до 5 лет).

Уголовные дела направлены в Советский районный суд  Красноярска для рассмотрения по существу. Доказательством в суде станут изъятые во время обыска документы бухгалтерского учета, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций, пластиковые банковские карты, посредством которых осуществлялось снятие денежных средств наличными.

 


Все поля обязательны для заполнения

Читать все новости

Реплики


Видео

Фоторепортажи

Также по теме

28 июля 2022
Красноярец на Камчатке пытался выкупить изъятого краба за 3 млн рублей
Предприниматель из Красноярска в Петропавловске-Камчатском пытался за взятку в 3 млн рублей вернуть 4 тонны изъятого у него мяса краба.
21 июля 2022
Сотрудник Росимущества в Красноярске обвиняется во взятке на 4,3 млн рублей
Красноярский сотрудник Росимущества обвиняется в получении в качестве взяток 4,3 миллиона рублей. Мужчина занимал пост начальника отдела реализации арестованного, конфискованного
20 июля 2022
Четверть миллиона запросил лесничий в Красноярском крае за отвод участка под рубку
В Абанском районе Красноярского края лесничий попался на взятке. 31-летнего сотрудника местного лесничества задержали вчера, 19 июля, при передаче 250