Информация о компаниях с признаками нелегального кредитора в Красноярском крае доступна на специальном сервисе Центробанка России – список компаний с признаками нелегальной деятельности.
Мониторинг ведут специалисты Сибирского ГУ Банка России. Так, в 2020-м и I полугодии 2021 года специалисты выявили 264 субъекта с признаками нелегальной деятельности в СФО, бльшая часть – нелегальные кредиторы, а 14 компаний – с признаками финансовых пирамид. Больше всего подобных компаний выявили в Иркутской области (44), Омской области (42), Красноярском крае (39) и Кемеровской области (38).
Всего же в Сибири за первое полугодие 2021 года выявили 61 финансового нелегала, в том числе 59 «черных кредиторов».
Из общего числа нелегалов, выявленных в Сибири, только две организации обладали признаками финансовой пирамиды. К сожалению, это не значит, что сибиряки не могут столкнуться с таким видом мошенничества. В целом по России пирамид выявили в полтора раза больше, чем год назад. Большинство из них зарегистрированы в одном регионе, а работают во многих. Один из примеров — «Финико». Компания зарегистрирована в Казани, но собирала деньги по всей России, – рассказал замначальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.
Отметим, что распознать легального игрока финансового рынка можно также по маркировке в поисковых системах Яндекс и Mail.ru.
