Организатора компании «А2 Консалтинг» задержали на минувшей неделе в Москве в аэропорту Домодедово при посадке на рейс в Душанбе. Спустя два дня Центральный районный суд Красноярска заключил его под стражу на 2 месяца.
41-летнего предпринимателя подозревают в обмане 10 человек на 56 млн рублей, сообщают в краевой прокуратуре. По данным ведомства, мужчина со своим племянником, который занимал кресло исполнительного директора в компании, организовали бизнес по торговле поддельными векселями Сбербанка и других компаний.
Липовые бумаги по договору оставляли на хранение в компании. Таким образом они оказывались скрытыми от банка. Избежать контроля помогала и организационно-правовая форма компании.
На бизнесменов заведены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «Легализации денежных средств, полученных преступным путем».
Часть полученных преступным путем денежных средств (более 25 млн руб.) генеральный директор ООО «А2 Консалтинг» легализовал под видом выдачи займов себе, а также заключения договоров финансового ведения денежных средств между собой и ООО «А2 Консалтинг», — уточняют в краевой прокуратуре.
Также там рассказывают, что организация действовала по принципу финансовой пирамиды – поначалу временные выплаты производились, частично возвращались и вложенные людьми деньги. Но использовались для этого не доходы от фирм-эмитентов, а средства других векселеприобретателей.
Также читайте:
За прошедшую неделю мошенникам удалось ввести в заблуждение почти 200 жителей Красноярского края
75-летняя жительница Красноярска отдала мошенникам больше 14 млн рублей
