В ходе расследования полицейские выяснили, что в 2009 году обвиняемый снял со счета компании в банке около 20 млн рублей, 10 из которых он передал учредителям, а оставшуюся сумму обналичил через фирмы-однодневки и присвоил себе. Кроме того, он нашел однофамильца одного из учредителей и оформил на его имя договор купли-продажи всех активов компании стоимостью 30 млн рублей. В результате финансовых махинаций директора предприятие оказалось на грани разорения.
Сотрудники полиции провели исследование всей документации финансово-экономической деятельности продовольственной компании начиная с 1997 года, провели в общей сложности 12 судебных экспертиз, допросили более 30 работников предприятия. Собранных материалов оказалось достаточно для обвинения директора в намеренном банкротстве фирмы и возбуждения уголовного дела. Обвиняемому может грозить до 4-х лет лишения свободы.
