Финансы граждан России взяли под контроль

Финансы граждан России взяли под контроль
Фото: pixabay.com

Вступили в силу поправки в так называемый «антиотмывочный закон».

Как следует из текста документа, все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей отныне подлежат обязательному контролю.

Этим займется Росфинмониторинг, однако банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

Кроме того, обязательному контролю теперь подлежат и почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.


Все поля обязательны для заполнения

Читать все новости

Реплики


Видео

Фоторепортажи

Также по теме

13 мая 2022
Списанные в счет банковского долга разовые социальные выплаты можно вернуть
До 1 июля 2022 года банки принимают заявление на возврат разовых социальных выплат в случае, если финансовая организация списала их
4 мая 2022
Вслед за изменениями ключевой ставки банки начали корректировать условия по вкладам и кредитам
На  заседании ЦБ РФ было принято решение о снижении ключевой ставки сразу на 3 процентных пункта: с 17 % до
21 апреля 2022
Жители Красноярского края пожаловались на навязывание ненужных услуг в банках
Глава управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев рассказал о том, что только за несколько месяцев этого года в ведомство поступило